ЕС ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег

Совет Евросоюза одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Отмечается, что эта мера - часть плана действий, запущенного после терактов в Европе в 2016 году. По словам Владислав Горанов, министра финансов Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, новые правила дадут возможность подорвать криминальные сети, не посягая на основные права и экономические свободы ЕС.

Изменения включают: расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности собственности компаний; урегулирование рисков, связанных с виртуальными валютами; сотрудничество подразделений финансовой разведки; улучшение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска.

Совет ЕС ввел санкции против пяти организаторов выборов президента России в аннексированном Крыму. В нынешнем виде санкционный список включает в себя 150 физических и 38 юридических лиц, причастных к гибридной агрессии России против Украины, в частности к аннексии Крыма. Активы этих лиц в ЕС заморожены, также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи