вверх
Среда
20 Октября

СБУ разоблачила схему российских дельцов, вывевших из Украины более 30 млн гривен (ФОТО)

12.04.2017 12:48
IBLOCK_TYPE_ID = news; ID = 523056
Схему вывода более 30 миллионов гривен наличных за границу группой компаний - импортеров чая и кофе - 
разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины, - сообщает пресс-центр СБУ.

"Для того, чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции", - отмечают в ведомстве.

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета. 

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику. Неотложные следственные действия продолжаются.








Новости партнеров