вверх
Вторник
16 Июля

Киев-Черкассы-Умань. Конвертцентр ежемесячно выводил в "тень" почти 30 миллионов

18.08.2016 19:02
IBLOCK_TYPE_ID = news; ID = 506421
Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, через который ежемесячно выводилось в "тень" почти тридцать миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали более семидесяти фиктивных фирм. Через бестоварные операции они обеспечивали почти двумстам коммерческим структурам с Киевщины и Черкасщины обналичивание денег и уклонение от уплаты налогов. Некоторым из бизнесменов они "помогали" выводить средства в оффшоры. 

Проверяется также информация о наличии среди клиентов конвертационного центра нескольких государственных сельскохозяйственных предприятий.

Во время обысков в киевских, черкасских, уманских офисах «конверта» и автомобилях злоумышленников сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, двадцать тысяч долларов США и одну тысячу евро. Наложен арест на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие, - говорится в сообщении.



Новости партнеров