вверх
Понедельник
10 Декабря

Конвертцентр обслуживал 500 предприятий Киева, Одессы и Днепра. Прокручивали 70 миллионов в месяц

27.05.2016 19:39
IBLOCK_TYPE_ID = news; ID = 500464
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более чем 70 миллионов гривен, - сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, организаторы "конверта" предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций. Заблокировано более ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконным финансовым сделкам, - говорится в сообщении.