Налоговики Донецкой области не позволили мошенникам легализовать 18,4 млн. грн.

Cотрудники Государственной налоговой администрации в Донецкой области с начала года пресекли попытки легализовать 18,4 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в регионе.

«По материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области возбудила 21 уголовное дело, сумма легализации по которым составляет 18,4 миллиона гривен. Изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму почти 194 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Зарегистрировано одно преступление, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст.212 УК Украины. Разоблачены 5 конвертационных центров, заблокированы денежные средства в сумме около 5,8 миллионов гривен, изъято наличными средствами 1,1 млн. грн., 171 тыс. долларов и 9 тыс. евро. 

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи