В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн. гривен

Схему уклонения от уплаты налогов с противоправным использованием платежных систем и криптовалют разоблачили налоговая милиция Донецкой области совместно с сотрудниками Службы безопасности, - сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

В ходе проведения следственных действий в рамках расследования преступления по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины) установлен частный предприниматель Донецкой области, который в течение последних лет с использованием платежных систем и криптовалют осуществлял противоправные операции с денежными средствами, то есть фактически осуществлял обмен титульных знаков вышеуказанных платежных систем на наличные и безналичные средства, чем скрыл фактически полученную прибыль от указанной деятельности и не уплатил налоги в особенно крупных размерах на сумму свыше 12 млн. гривен.

"По оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры, приближенные к руководству так называемых "ДНР/ЛНР". За время существования этого "сервиса" через него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем пятьдесят миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства установлены адреса офисов, расположенных на территории г. Киева, работники которых оказывали вышеуказанные услуги по обмену титульных знаков международных платежных систем и криптовалют на наличные и безналичные средства.

Проведен ряд обысков, изъято несколько десятков пластиковых банковских карточек, банковские чеки, компьютерная техника, средства связи и денежные средства, полученные в результате указанной преступной операции, на сумму в эквиваленте свыше 3 млн. гривен.

Следствие продолжается.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи