Организаторы двух "конвертов" в Донецкой области оглашены в розыск за отмывание более полумиллиарда гривен

Организаторы двух конвертационных центров в Донецкой области оглашены в розыск за отмывание более полумиллиарда гривен, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

На данный момент прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Так, в ноябре прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками налоговой милиции и СБУ была пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, по пособничеству в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн. В состав выявленной преступной группы входили 7 активных соучастников, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрированы 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Общий объем конвертируемых денежных средств составил более 300 млн. грн.

Сейчас по вмешательству прокуратуры области на счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму более 9 млн. грн.


Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

«Учитывая тяжесть совершенного уголовного преступления получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место жительства, он объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. «В феврале по принципиальной позиции прокуратуры Донецкой области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн грн», - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи