Два обменника прикрыли в Мариуполе за противоправную деятельность

Противоправная деятельность двух пунктов обмена валют прекращена в Мариуполе, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области

Как отмечается в сообщении, в Донецкой области продолжаются мероприятия по противодействию нелегальному бизнесу обмена валют. Сотрудниками Управления защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины проводятся мероприятия, связанные с проверками обменных пунктов, работающих на территории региона.

"Проверяются все пункты обмена валют без исключения, как нелегальные, так и те, которые имеют разрешение на занятие этой деятельностью, так как мы располагаем оперативной информацией, что в некоторых случаях даже при наличии лицензии владельцы обменных пунктов работают по нелегальным схемам", - отметил Руслан Хомичук, начальник УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Так, 21 апреля согласно постановлению Краматорского суда сотрудниками полиции были проведены обысковые мероприятия по двум адресам по пр. Ленина (Мира) в г. Мариуполе. Оба пункта расположены в соседних офисах в одном помещении.

В ходе проверки установлено, что обменный пункт, принадлежащий финансовой компании, осуществляет незаконную финансовую деятельность. Задокументирован факт нарушения реализации наличной иностранной валюты вопреки постановлению Нацбанка Украины №140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

В соседнем «обменнике», который не имел лицензии на осуществление операций с валютой, изъяты денежные средства, которые были в наличии. Владелицей нелегального бизнеса оказалась 45-летняя жительница Мариуполя. Установлено, что незаконный доход женщины составлял более тысячи долларов ежемесячно.

Владельцы обоих пунктов обмена валют привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

Только за апрель текущего года задокументировано 8 фактов незаконных операций с валютой, всего изъято свыше 320 тысяч гривен, более 84 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, более 970 евро. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, денежные средства будут переданы в доход государства.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи